Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros
| Office of Foreign Assets Control | |
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| Resumo da agência | |
|---|---|
| Sede | Washington, D.C. |
| Sigla | OFAC |
| Agência mãe | Departamento do Tesouro dos Estados Unidos |
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (em inglês: Office of Foreign Assets Control, OFAC) é uma agência de inteligência e aplicação financeira do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.[1]
Estão sujeitas às políticas da OFAC todo cidadão norte-americano, nacional ou nacionalizado, independente de onde esteja localizado, todas as pessoas e entidades instaladas nos Estados Unidos e toda empresa incorporada por empresas norte-americanas e suas filiais no exterior, subsidiárias estrangeiras pertencentes ou controladas pelos Estados Unidos.[2]
O OFAC foi criado formalmente em dezembro de 1950, após a entrada da China na Guerra da Coréia, quando o presidente Harry S. Truman declarou uma emergência nacional e bloqueou todos os ativos chineses e norte-coreanos sujeitos à jurisdição dos EUA.[1]
Ver também
Referências
- ↑ a b «Office of Foreign Assets Control (OFAC)» (em inglês). U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY
- ↑ «OFAC - o alcance da legislação norte-americana sobre empresas no Brasil». ICIBR
Ligações externas
- Office of Foreign Assets Control
- Specially Designated Nationals (SDN) List
- Office of Foreign Assets Control in the Federal Register
- Official sanctions list search
- List of sanctions programs including nations
- Free OFAC Search
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