Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira

Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira
Office of Terrorism and Financial Intelligence
Resumo da agência
JurisdiçãoPoder Executivo dos Estados Unidos
Empregados1000
Agência mãeDepartamento do Tesouro
Sítio oficialhome.treasury.gov/about/offices/terrorism-and-financial-intelligence

O Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira (em inglês: Office of Terrorism and Financial Intelligence, TFI), formado em 2004,[1] é uma agência do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. O TFI atua para proteger o sistema financeiro dos Estados Unidos contra o uso indevido por terroristas, lavadores de dinheiro, cartéis de drogas e outras ameaças à segurança nacional.

O TFI é chefiado pelo Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, que é nomeado pelo Presidente e confirmado pelo Senado. O cargo ficou vago após a saída de Sigal Mandelker em outubro de 2019. Em dezembro de 2021, Brian E. Nelson foi confirmado pelo Senado por 50 votos a 49 como o próximo subsecretário.[2]

O TFI supervisiona o Escritório de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros, o Escritório de Inteligência e Análise, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, a Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros e o Escritório Executivo do Tesouro para Confisco de Bens.[3]

História

O TFI foi fundado em 2004. Seu primeiro Subsecretário foi Stuart A. Levey, empossado em 21 de julho de 2004. Ele foi um nomeado político do Presidente George W. Bush, e o Presidente Barack Obama solicitou que permanecesse no cargo. Levey serviu até março de 2011 e foi sucedido por David S. Cohen em 30 de junho de 2011. Cohen deixou o cargo em 9 de fevereiro de 2015, sendo sucedido por Adam J. Szubin, que serviu de 16 de abril de 2015 a 13 de fevereiro de 2017. Sigal Mandelker foi indicada para o cargo pelo Presidente Donald Trump em março de 2017 e confirmada pelo Senado em 21 de junho de 2017.[4][5] O cargo ficou vago após a saída de Mandelker em outubro de 2019.

Em 26 de maio de 2021, o Presidente Joe Biden nomeou Nelson para servir como Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira.[6] Em 22 de junho de 2021, o Comitê Bancário do Senado realizou audiências sobre sua nomeação. O comitê ficou empatado na votação em 5 de outubro de 2021, seguindo linhas partidárias.[7] Em 19 de outubro de 2021, o Senado pleno retirou a nomeação do comitê por votação de 50 a 49.[8] Em 2 de dezembro de 2021, Nelson foi confirmado pelo Senado por 50 votos a 49.[2]

O Secretário, atuando por meio do Escritório de Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento do Tesouro, deverá empregar ferramentas investigativas, examinar fluxos financeiros e coordenar-se com agências parceiras para rastrear correntes de financiamento ilícito.

Referências

  1. ↑ «Testimony of Under Secretary Cohen before the Senate Subcommittee on Financial Services and General Government». Departamento do Tesouro dos Estados UNidos. 2 de abril de 2014. Consultado em 10 de janeiro de 2017 
  2. ↑ a b «On the Nomination (Confirmation: Brian Eddie Nelson, of California, to be Under Secretary for Terrorism and Financial Crimes)». Senado dos EUA. Consultado em 12 de fevereiro de 2022 
  3. ↑ «Terrorism and Financial Intelligence». www.treasury.gov. Consultado em 8 de julho de 2015 
  4. ↑ «PN172 - Nomination of Sigal Mandelker for Department of the Treasury, 115th Congress (2017-2018)». 21 de junho de 2017 
  5. ↑ «Trump's Top Sanctions Official Departing for Private Sector». Bloomberg.com. 2 de outubro de 2019 
  6. ↑ «President Biden Announces More Key Administration Nominations». The White House (em inglês). 26 de maio de 2021. Consultado em 28 de maio de 2021 
  7. ↑ «PN604 — Brian Eddie Nelson — Department of the Treasury 117th Congress (2021-2022)». US Congress. Consultado em 12 de fevereiro de 2022 
  8. ↑ «On the Motion to Discharge (Motion to Discharge: Brian Eddie Nelson to be Under Secretary for Terrorism and Financial Crimes, from the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs)». Senado dos EUA. Consultado em 12 de fevereiro de 2022 

Ligações externas

  • «Página oficial» (em Treasury Office of Terrorism and Financial Intelligence) 
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