Escritório de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros

O Escritório de Financiamento do Terrorismo e Crimes Financeiros (em inglês: Office of Terrorist Finance and Financial Crimes, TFFC) é uma agência do governo federal dos Estados Unidos vinculada ao Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Sob a supervisão do Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, o TFFC atua como o escritório de desenvolvimento de políticas e articulação institucional do Subsecretário e trabalha em todos os elementos da comunidade de segurança nacional — incluindo os setores de aplicação da lei, regulação, formulação de políticas, diplomacia e inteligência — bem como com o setor privado e governos estrangeiros, para identificar e enfrentar as ameaças que todas as formas de financiamento ilícito representam ao sistema financeiro internacional.^[1]

O TFFC promove essa missão desenvolvendo iniciativas e estratégias para empregar todo o conjunto de autoridades financeiras no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, à proliferação de armas de destruição em massa e a outras atividades criminosas e ilícitas, tanto no território nacional quanto no exterior. Essas ações incluem não apenas iniciativas sistêmicas para aumentar a transparência do sistema financeiro internacional, mas também estratégias específicas por ameaça, destinadas a aplicar e implementar medidas financeiras direcionadas contra todo o espectro de ameaças à segurança nacional. Exemplos centrais desse papel incluem a liderança do TFFC na delegação do governo dos Estados Unidos ao Grupo de Ação Financeira (FATF), que desenvolveu os principais padrões globais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como sua atuação em esforços específicos para enfrentar ameaças como a proliferação, o terrorismo e as práticas financeiras enganosas do Irã.^[2]

Referências