Sanções dos EUA durante a crise venezuelana

Durante a Crise na Venezuela, os Estados Unidos aplicaram sanções contra entidades específicas do governo da Venezuela e indivíduos associados à administração de Nicolás Maduro, juntamente com as sanções aplicadas pela União Europeia, Canadá, México, Panamá e Suíça. Até abril de 2019, os EUA haviam sancionado mais de 150 empresas, embarcações e indivíduos, além de revogar os vistos de 718 pessoas.[1]

As primeiras sanções vieram em resposta à repressão durante os protestos de 2014 e os protestos de 2017, bem como a atividades tanto durante a eleição da Assembleia Nacional Constituinte de 2017 quanto durante a eleição presidencial de 2018. Sanções foram impostas a atuais e ex-funcionários do governo, incluindo membros do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) e da Assembleia Nacional Constituinte de 2017 (ANC), membros das forças armadas e de segurança, e indivíduos do setor privado acusados de envolvimento em violações de direitos humanos, deterioração do Estado de direito, repressão da democracia e corrupção. Em março de 2015, o governo dos EUA sob Barack Obama impôs sanções de bens e vistos contra 110 indivíduos venezuelanos e oito entidades.[2] Em agosto de 2017, a administração de Donald Trump impôs sanções que proibiram o acesso da Venezuela aos mercados financeiros dos EUA e, em maio de 2018, ampliou-as para bloquear a compra de dívida venezuelana.[2]

A partir de janeiro de 2019, durante a crise presidencial venezuelana, os EUA aplicaram sanções econômicas adicionais a indivíduos ou empresas dos setores de petróleo, ouro, mineração e bancário, além de a um programa de subsídio alimentar. Empresas do setor petrolífero contornaram as sanções à empresa estatal de petróleo da Venezuela, a PDVSA, para continuar os embarques de petróleo. Em outubro de 2023, a administração de Joe Biden suspendeu temporariamente algumas sanções dos EUA sobre as indústrias de petróleo, gás e ouro em troca da promessa de libertação de presos políticos e da realização de eleições livres em 2024.[3][4] A maior parte das sanções foi restabelecida em abril, quando o Departamento de Estado dos EUA declarou que o Acordo de Barbados para realização de eleições livres não havia sido plenamente cumprido,[5] embora isenções tenham sido concedidas a algumas empresas na forma de licenças individuais para continuar operando no setor de petróleo.[6]

Até abril de 2019, os EUA haviam sancionado mais de 150 empresas, embarcações e indivíduos, além de revogar os vistos de 718 pessoas associadas a Maduro.[1]

História e legislação

Hugo Carvajal em 2016; o ex-chefe de inteligência e confidente de Chávez foi sancionado pelos Estados Unidos em 2008, preso na Espanha em 2019 e declarou-se culpado de acusações de narcoterrorismo nos Estados Unidos em 2025.[7]

Os Estados Unidos demonstravam preocupação com o tráfico de narcóticos venezuelano desde 2005 e com a falta de cooperação da Venezuela no combate ao terrorismo desde 2006. Os Estados Unidos implementaram sanções como instrumento de política para combater atividades relacionadas ao terrorismo, bem como tráfico de drogas e de pessoas, corrupção e violações de direitos humanos, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso. Em 2008, a Ordem Executiva (Executive Order, EO) 13224 buscou reduzir o financiamento do terrorismo na Venezuela por meio de sanções; o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos tem usado a Lei de Designação de Chefões do Narcotráfico Estrangeiro (Kingpin Act) para sancionar pelo menos 22 venezuelanos até 2019.[8]

Antes da atual Crise na Venezuela, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) sancionou três funcionários do governo venezuelano, atuais ou antigos, em 2008, afirmando haver evidências de que eles ajudaram materialmente as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) no tráfico de drogas.[9] A ordem "[congelou] quaisquer bens que as entidades e indivíduos designados possam ter sob jurisdição dos Estados Unidos e [proibiu] que pessoas dos Estados Unidos realizem transações financeiras ou comerciais envolvendo [esses] bens"[9] de Hugo Carvajal, ex-diretor da Direção Geral de Inteligência Militar (DGIM) da Venezuela; Henry Rangel Silva, diretor da Diretoria Nacional de Serviços de Inteligência e Prevenção (DISIP); e Ramón Rodríguez Chacín, ex-ministro do Interior.[9] Em 2021, Carvajal foi preso pela polícia espanhola em Madri[10] e extraditado para os Estados Unidos em julho de 2023.[11] Ele se declarou culpado de todas as acusações em um tribunal dos Estados Unidos em 2025.[7]

Em 2011, quatro aliados de Hugo Chávez, incluindo um general, dois políticos e um agente de inteligência, foram sancionados por supostamente ajudarem as FARC a obter armas e contrabandear drogas.[12][13]

O presidente dos Estados Unidos Barack Obama sancionou a Lei de Defesa dos Direitos Humanos e da Sociedade Civil da Venezuela de 2014 (Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014), impondo sanções a indivíduos venezuelanos considerados responsáveis pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos durante os Protestos na Venezuela em 2014.[14][15][8] A lei foi prorrogada em 2016 até 31 de dezembro de 2019.[16] Em 2 de fevereiro de 2015, o Departamento de Estado dos Estados Unidos impôs restrições de visto a funcionários venezuelanos ligados a supostas violações de direitos humanos e corrupção política.[17] As restrições de visto incluíam os familiares.[17] Obama emitiu a Ordem Executiva 13692 em março de 2015 para bloquear bens ou impor proibições de viagem àqueles "envolvidos ou responsáveis pela erosão das garantias de direitos humanos, perseguição de opositores políticos, restrição das liberdades de imprensa, uso de violência e violações e abusos de direitos humanos em resposta a protestos antigovernamentais, e prisão e detenção arbitrária de manifestantes antigoverno, bem como significativa corrupção pública por altos funcionários do governo no país".[18]

Os Estados Unidos mantiveram sanções amplas e direcionadas contra a liderança dos governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela.[19] Até 2020, Trump expressou que acreditava que a remoção de Maduro do cargo estava ocorrendo de forma muito lenta e que processos graduais, como sanções, não produziam resultados;[20] ele passou a considerar opções militares, incluindo um bloqueio naval.[20]

Sobre indivíduos

No âmbito da Ordem Executiva 13692, o governo Obama sancionou 7 indivíduos, e o governo Trump havia sancionado 73 até 8 de março de 2019.[8] Em 7 de agosto de 2023, o Serviço de Pesquisa do Congresso afirmou que os Estados Unidos mantinham sanções sobre mais de 110 indivíduos.[21]

2015

Obama emitiu uma ordem presidencial em 9 de março de 2015 declarando a Venezuela uma "ameaça à [segurança nacional dos EUA]" e ordenou ao Departamento do Tesouro que congelasse os bens e ativos de sete funcionários venezuelanos[22][23] que considerava responsáveis por violações de direitos humanos, repressão e por pelo menos 43 mortes durante manifestações.[24] Entre os sancionados estavam Antonio Benavides Torres, ex-comandante da Guarda Nacional Bolivariana, e os diretores do SEBIN Manuel Bernal Martínez e Gustavo González López.[25]

2017

Tibisay Lucena (morta em 2023), sancionada por seu papel nas eleições venezuelanas

Tareck El Aissami, vice-presidente da Economia e ministro da Indústria e Produção Nacional, e seu laranja Samark Jose Lopez Bello foram apontados em fevereiro, ao abrigo da Lei de Designação de Chefes do Narcotráfico Estrangeiro (Kingpin Act), como importantes traficantes internacionais de drogas. Cinco empresas norte-americanas na Flórida e um avião registrado nos Estados Unidos também foram bloqueados.[26][27]

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Maikel Moreno e sete membros do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela (TSJ) em maio, por usurparem as funções da Assembleia Nacional venezuelana e permitirem que Maduro governasse por decreto.[28][29]

Em julho, treze altos funcionários do governo venezuelano associados às eleições da Assembleia Nacional Constituinte de 2017 foram sancionados pelo que os Estados Unidos qualificaram como seu papel em minar a democracia e os direitos humanos.[30] Entre os sancionados estavam Elías Jaua, presidente da Comissão Presidencial para a ANC e ministro da Educação; Tibisay Lucena, presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) controlado por Maduro; Néstor Reverol, ministro do Interior e ex-comandante-geral da Guarda Nacional Bolivariana (GNB), acusado em 2016 nos EUA de conspiração para o tráfico de drogas; Tarek William Saab, defensor do povo e presidente do Conselho Moral; e Iris Varela, membro da ANC e ministra das Prisões.[31]

Freddy Bernal em 2003

O Departamento de Estado dos EUA condenou a eleição da Assembleia Constituinte venezuelana e recusou-se a reconhecê-la.[32] No dia seguinte à eleição, os Estados Unidos sancionaram Maduro, afirmando que a eleição "aspira, de forma ilegítima, usurpar o papel constitucional da Assembleia Nacional democraticamente eleita, reescrever a constituição e impor um regime autoritário".[33] Maduro tornou-se o quarto chefe de Estado a ser sancionado pelo governo dos EUA, depois de Bashar al-Assad da Síria, Kim Jong-un da Coreia do Norte e Robert Mugabe do Zimbábue.[34] Maduro respondeu às sanções durante seu discurso de vitória dizendo: "Eu não obedeço a ordens imperiais. Sou contra a Ku Klux Klan que governa a Casa Branca, e tenho orgulho de sentir isso."[34]

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou oito funcionários associados à Assembleia Nacional Constituinte de 2017 (ANC) em agosto,[35] por participarem de "ações antidemocráticas, de acordo com a Ordem Executiva 13692", ao facilitarem a "Assembleia Constituinte ilegítima para aprofundar a ditadura de [Maduro]".[36] Os indivíduos sancionados incluíam Francisco Ameliach e Adán Chávez, irmão de Hugo Chávez.[36]

Em novembro, outros dez funcionários do governo foram adicionados à lista da OFAC de venezuelanos sancionados após as eleições regionais de 2017;[37] o Departamento do Tesouro descreveu os indivíduos como "associados a ações que minam processos eleitorais, à censura da mídia ou à corrupção em programas de distribuição de alimentos administrados pelo governo na Venezuela".[38] Entre os sancionados estava o ministro Freddy Bernal, que chefiava o programa de subsídio alimentar dos Comitês Locais de Abastecimento e Produção (CLAP) e havia sido anteriormente apontado, em 2011, como traficante de drogas nos termos da Kingpin Act por auxiliar as FARC.[37]

2018

Jorge Rodríguez, presidente da Assembleia Nacional e irmão de Delcy
Vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez

O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou, em 5 de janeiro, que a corrupção e a repressão continuavam na Venezuela e sancionou quatro altos oficiais militares.[39][40] Outros quatro funcionários atuais ou antigos foram adicionados à lista de sancionados em março de 2018.[41][42]

Pouco antes da eleição presidencial venezuelana de 2018, os Estados Unidos sancionaram quatro venezuelanos e três empresas que, segundo Washington, estavam envolvidos em corrupção e lavagem de dinheiro,[43] incluindo Diosdado Cabello, o número dois do Chavismo e presidente da ANC,[43] a esposa de Cabello, Marleny Contreras Hernández de Cabello, ministra do Turismo da Venezuela, e o irmão de Cabello, José David Cabello Rondón, presidente da autoridade tributária SENIAT.[44] As empresas da Flórida eram de propriedade ou controladas pelo laranja sancionado Rafael Sarria. Outros quatorze imóveis de Sarria na Flórida e em Nova Iorque também foram sancionados.[44] O Departamento do Tesouro afirmou que os irmãos Cabello haviam "aprovado um esquema de lavagem de dinheiro baseado em atividades financeiras ilícitas direcionadas à empresa petrolífera estatal venezuelana Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)".[44]

O Departamento do Tesouro dos EUA apreendeu um jato particular e impôs sanções ao círculo íntimo de Maduro em setembro.[45][46] A esposa de Maduro, Cilia Flores, o ministro da Defesa Vladimir Padrino López, a vice-presidente Delcy Rodríguez e seu irmão Jorge Rodríguez, ministro das Comunicações, foram sancionados.[47] Empresas de propriedade ou controladas nos Estados Unidos, nas Ilhas Virgens Britânicas e na Espanha por partes sancionadas também foram listadas.[47][48]

2019

Nicolás Maduro em 2023

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou sete indivíduos em 8 de janeiro de 2019, que, segundo Washington, se beneficiavam de um esquema corrupto de câmbio de moeda.[49] Alejandro Jose Andrade Cedeño, ex-tesoureiro nacional, "foi condenado pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida em 27 de novembro de 2018 a 10 anos de prisão por aceitar mais de US$ 1 bilhão em subornos por seu papel" no esquema.[50][51] A OFAC também sancionou outros cinco indivíduos e 23 empresas,[51] incluindo a emissora de TV privada venezuelana Globovisión e outras empresas de propriedade ou controladas por Raúl Gorrín e Gustavo Perdomo.[49]

Em 15 de fevereiro de 2019, foram sancionados funcionários da segurança e inteligência de Maduro; o Departamento do Tesouro afirmou que eles eram responsáveis por tortura, abusos de direitos humanos e execuções extrajudiciais. es, chefe da PDVSA, também foi colocado na lista negra.[52][53]

Durante o envio de ajuda humanitária à Venezuela em 2019 em fevereiro, o vice-presidente dos EUA Mike Pence anunciou que quatro governadores de estados venezuelanos, que Washington disse terem agravado a crise humanitária ao participar do bloqueio da ajuda, foram adicionados à lista de sancionados.[54][55][56] Em 1.º de março, mais seis integrantes das forças armadas e de segurança foram colocados na lista negra, incluindo membros da FAES (Fuerzas de Acciones Especiales), uma força policial especial,[57] que, segundo os Estados Unidos, ajudaram a obstruir a entrega de ajuda humanitária.[58]

Os Estados Unidos sancionaram a Minerven, empresa estatal de mineração de ouro da Venezuela, e seu presidente, Adrian Antonio Perdomo, em março de 2019; o Departamento do Tesouro afirmou que os militares venezuelanos haviam concedido acesso a organizações criminosas em troca de dinheiro.[59][60]

O Tesouro dos EUA adicionou sanções em 17 de abril ao Banco Central da Venezuela e a uma de suas diretoras, Iliana Ruzza.[61][62] Os diretores Simon Alejandro Zerpa Delgado e William Antonio Contreras já haviam sido sancionados.[62] O assessor de Segurança Nacional dos EUA John R. Bolton disse que a sanção tinha como objetivo "restringir as transações dos Estados Unidos com o banco e cortar o acesso do banco à moeda norte-americana", como um aviso à Rússia e a outros países.[61] O Secretário do Tesouro dos Estados Unidos Steven Mnuchin afirmou que a sanção visava impedir que o banco central "fosse usado como ferramenta do regime ilegítimo de Maduro".[62] Maduro declarou que as sanções eram "totalmente ilegais" e que "bancos centrais ao redor do mundo são sagrados, todos os países os respeitam. ... Para mim, o império parece louco, desesperado."[63]

Em 26 de abril de 2019, o Tesouro norte-americano acusou o chanceler de Maduro, Jorge Arreaza, e a juíza Carol Padilla de explorarem o sistema financeiro dos EUA para apoiar Maduro, e os incluiu na lista de sancionados.[64][65] O Departamento de Estado descreveu Arreaza como estando "na linha de frente" das tentativas do governo Maduro de "frustrar as aspirações democráticas do povo venezuelano", e Padilla como a juíza envolvida na detenção de Roberto Marrero, principal assessor de Juan Guaidó.[66][67]

Após a rebelião na Venezuela em 30 de abril de 2019, os Estados Unidos removeram as sanções contra o ex-chefe do SEBIN Manuel Cristopher Figuera, que rompeu com Maduro,[68] para demonstrar que sanções poderiam ser retiradas daqueles que ajudassem a "restaurar a ordem democrática" na Venezuela.[69]

Os Estados Unidos sancionaram dois ex-funcionários do governo venezuelano, Luis Alfredo Motta Domínguez e Eustiquio Jose Lugo Gomez, em 27 de junho, alegando que eles estavam envolvidos em corrupção significativa e fraude.[70][71] A promotoria federal em Miami declarou que Motta foi acusado de sete crimes de lavagem de dinheiro e um de conspiração para lavagem, após conceder contratos de US$ 60 milhões a três empresas da Flórida em troca de subornos. Em abril, Maduro demitiu Motta do cargo de ministro da Eletricidade após uma série de apagões em março de 2019.[70][71]

O filho do presidente Maduro, Nicolás Maduro Guerra, foi sancionado em 28 de junho de 2019 como membro da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela.[72] O Departamento do Tesouro acusou Maduro Guerra de manter um controle sufocante sobre a economia e de reprimir o povo venezuelano.[73]

Após a morte, em junho, sob custódia, do capitão da Marinha venezuelana Rafael Acosta Arévalo, os Estados Unidos sancionaram, em 11 de julho de 2019, a Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), acusando o órgão de defesa de ser responsável por sua morte.[74] Em 19 de julho de 2019, Mike Pence anunciou novas sanções contra funcionários da DGCIM que ele responsabilizou por reprimir e torturar venezuelanos, afirmando que as Nações Unidas haviam relatado quase 7.000 "assassinatos pelo regime de [Maduro] nos últimos 18 meses".[75][76][77][78]

Cinco políticos e agentes de segurança, que já haviam sido sancionados pela União Europeia ou pelo Canadá, foram adicionados à lista de sanções dos Estados Unidos em 5 de novembro de 2019 por suposta corrupção e violência durante os protestos da oposição em 2019.[79][80]

2020

Ver artigos principais: Eleição do Comitê Delegado da Assembleia Nacional Venezuelana de 2020 e Operação Escorpião
Tareck El Aissami

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou sete indivíduos por sua participação na contestada eleição do Comitê Delegado da Assembleia Nacional venezuelana de janeiro de 2020, que resultou em duas reivindicações pela presidência da Assembleia Nacional: uma pelo deputado Luis Parra, posteriormente apoiado por Maduro, e outra pelo então presidente Juan Guaidó. Segundo o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, Washington colocou na lista negra os parlamentares venezuelanos "que, a mando de Maduro, tentaram bloquear o processo democrático na Venezuela".[81] Além de Parra, foram sancionados Franklyn Duarte, José Gregorio Noriega, es, José Brito, es e es.[81][82]

Em 22 de setembro de 2020, o Tesouro descreveu cinco indivíduos já sancionados como responsáveis por apoiar, manipular e fraudar as eleições parlamentares venezuelanas de 2020: Miguel Ponente, Guillermo Luces, José Bernabé Gutiérrez, Chaim Bucaran e Williams Benavides.[83][84]

A empresa Ex-Cle Soluciones Biometricas CA e indivíduos a ela associados foram sancionados em 18 de dezembro por fornecerem serviços para as eleições parlamentares de 2020, que os Estados Unidos consideraram fraudulentas; Maduro respondeu que as sanções eram "estúpidas" e que um terço dos eleitores elegíveis havia participado.[85][86][87][88]

A OFAC sancionou o presidente e presidente do conselho de administração, Didier Casimiro, da Rosneft em 18 de fevereiro de 2020, por apoiar o governo de Maduro ao operar no setor petrolífero.[70][89]

Em 26 de março de 2020, o Departamento de Estado ofereceu uma recompensa de US$ 15 milhões por informações sobre Nicolás Maduro e de US$ 10 milhões cada por Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá Cordones e Tareck El Aissami, para levá-los à justiça por alegado narcotráfico e narcoterrorismo.[90]

Dois amigos de Maduro e de seu filho, Nicolas Ernesto Maduro Guerra, foram sancionados em 23 de julho de 2020 por seu alegado papel em um "mecanismo financeiro de um esquema ilícito de ouro", segundo a Reuters.[91][92]

2024

Mais informações: Crise política venezuelana de 2024
María Corina Machado e Edmundo González Urrutia com sua esposa, em 30 de julho de 2024, após a Eleição presidencial venezuelana de 2024

Após a declaração sem apresentação de provas por parte do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela e a validação pelo Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) de que Maduro havia vencido a eleição presidencial de 28 de julho de 2024, condenada como fraudulenta, a Reuters informou, em 21 de agosto de 2024, que os Estados Unidos estavam analisando uma lista de 60 indivíduos e seus familiares para possíveis sanções.[93]

Em 12 de setembro, 16 indivíduos associados a Maduro e à subsequente repressão foram sancionados pelos Estados Unidos,[94] citando as "alegações fraudulentas e ilegítimas de vitória de Maduro e sua brutal repressão à liberdade de expressão após as eleições".[95] Entre os sancionados estavam cinco membros do TSJ, a juíza de instância inferior que emitiu o mandado de prisão contra o candidato opositor Edmundo González,[95][96] o CNE e "oficiais militares e de inteligência acusados de repressão pós-eleitoral", juntamente com "restrições de visto a um número não especificado" de outras pessoas.[94]

Os sancionados incluíam Caryslia Rodríguez, presidente do TSJ que emitiu a decisão validando a vitória de Maduro,[97] além da vice-presidente do TSJ, es, e outros; a promotora militar es; Edward Miguel Briceño Cisneros e Luis Ernesto Dueñez Reyes, o juiz e o promotor responsáveis pelo mandado de prisão contra González; e figuras militares, incluindo es das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas da Venezuela.[98][99][100]

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Gil, qualificou as sanções como um "crime de agressão ... ilegítimo e ilegal".[94]

2025

Mais informações: Crise política venezuelana de 2024

Após a contestada eleição presidencial venezuelana de julho de 2024, Maduro foi empossado para um terceiro mandato como presidente em 10 de janeiro de 2025; naquele dia, os Estados Unidos, a União Europeia, o Reino Unido e o Canadá impuseram novas sanções a indivíduos venezuelanos.[101][102][103] O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, declarou que os Estados Unidos "não reconhecem Nicolás Maduro como presidente da Venezuela", e o subsecretário do Tesouro, Bradley Smith, acrescentou que os Estados Unidos permaneciam com seus "parceiros de mesma visão" em "solidariedade com o voto do povo por uma nova liderança e rejeitam a reivindicação fraudulenta de vitória de Maduro".[101] Maduro respondeu que o "governo de saída dos Estados Unidos não sabe como se vingar de nós".[101] Entre os sancionados pelos Estados Unidos estava Héctor Obregón Pérez, o novo chefe da PDVSA.[101] A administração Biden continuou autorizando a Chevron e outras empresas petrolíferas a operar na Venezuela.[101]

Giovanni Vicente Mosquera Serrano, suposto líder da quadrilha Tren de Aragua que integra a lista dos dez foragidos mais procurados pelo FBI, foi sancionado em 24 de junho, denunciado nos Estados Unidos por tráfico de drogas, e foi oferecida uma recompensa de 3 milhões de dólares por informações que levassem à sua prisão.[104][105] No mês seguinte, outros seis supostos líderes e "membros-chave" da quadrilha (Hector Rusthenford Guerrero Flores, Yohan Jose Romero, Josue Angel Santana Pena, Wilmer Jose Perez Castillo, Wendy Marbelys Rios Gomez e Felix Anner Castillo Rondon) foram sancionados.[106][107]

Sobre os setores

Trump emitiu a Ordem Executiva (Executive Order, EO) 13850 em 1.º de novembro de 2018 para bloquear os bens de qualquer pessoa envolvida em suposta corrupção no setor de ouro ou "qualquer outro setor da economia que venha a ser determinado no futuro pelo secretário do Tesouro".[8] Mnuchin anunciou em 28 de janeiro de 2019 que a EO 13850 passava a se aplicar ao setor petrolífero.[8]

Outras três Ordens Executivas foram aplicadas em 2017 e 2018. A EO 13808, emitida em 27 de julho de 2017, proíbe o governo venezuelano de acessar os mercados financeiros dos EUA, permitindo "exceções para minimizar o impacto sobre o povo venezuelano e os interesses econômicos dos EUA. As sanções restringiram o acesso do governo venezuelano aos mercados de dívida e ações dos EUA." A restrição inclui a estatal petrolífera PDVSA.[8] Emitida em 2018, a EO 13827 proibiu o uso da moeda digital venezuelana, e a EO 13835 proibiu a compra de dívida venezuelana.[8]

Petróleo

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA John R. Bolton e o secretário do Tesouro Steven Mnuchin anunciam sanções à PDVSA
Produção venezuelana de petróleo bruto, janeiro de 2000 – abril de 2019
Destinos das exportações venezuelanas de petróleo bruto, janeiro de 2017 – abril de 2019

Trump impôs sanções econômicas em agosto de 2017 que afetaram a indústria petrolífera da Venezuela ao proibir a negociação de títulos venezuelanos nos mercados dos EUA. O New York Times afirmou que brechas nas sanções permitiriam o "financiamento da maior parte do comércio comercial ... e o financiamento de serviços humanitários ao povo venezuelano", e citou analistas que disseram que as sanções não seriam um "golpe letal".[108] A Casa Branca via as medidas como uma forma de "proteger o sistema financeiro dos Estados Unidos da cumplicidade com a corrupção na Venezuela e com o empobrecimento do povo venezuelano" sem impedir a ajuda humanitária[108] e, ao mesmo tempo, evitar a "liquidação a preço de banana" dos ativos venezuelanos.[109]

Os Estados Unidos impuseram sanções adicionais à PDVSA em 28 de janeiro de 2019 para pressionar Maduro a renunciar durante a Crise presidencial venezuelana de 2019.[110][111] As sanções impediram a PDVSA de receber pagamentos por exportações de petróleo para os Estados Unidos, congelaram 7 bilhões de dólares em ativos da PDVSA nos EUA e impediram empresas norte-americanas de exportar nafta para a Venezuela. Bolton estimou a perda esperada para a economia venezuelana em mais de 11 bilhões de dólares em 2019.[110][112]

Em fevereiro de 2019, Maduro ordenou que a PDVSA transferisse seu escritório europeu para Moscou a fim de proteger seus ativos no exterior das sanções dos EUA.[113][112] A petrolífera estatal russa Rosneft fornecia nafta para a Venezuela e continuou comprando petróleo venezuelano, afirmando que isso ocorria por meio de contratos firmados antes das sanções dos EUA.[112][114] As exportações do petróleo pesado venezuelano dependem de diluentes que eram importados dos Estados Unidos antes das sanções; a Rosneft fretou um navio para carregar diluentes em Malta e entregá-los à Venezuela em 22 de março, e organizou o processamento do petróleo bruto venezuelano na Índia.[115] Outras empresas, incluindo a Reliance Industries Limited da Índia, a Repsol da Espanha e as tradings Trafigura e Vitol, continuaram a fornecer insumos para a indústria petrolífera venezuelana em 11 de abril de 2019.[116] Em 17 de abril,

Em 18 de fevereiro de 2020, o OFAC sancionou a Rosneft Trading S.A. por apoiar o governo de Maduro atuando no setor petrolífero.[70][117] Em 12 de março de 2020, uma subsidiária suíça da Rosneft, a TNK Trading International S.A., foi incluída na lista negra por ajudar a Rosneft a contornar sanções; o Tesouro dos EUA declarou que a TNK comprou 14 milhões de barris de petróleo venezuelano em um mês.[118][119]

A Assembleia Nacional da Venezuela vinha buscando maneiras de acessar o dinheiro e as instalações do país no exterior.[120] Após o alívio das sanções, as importações espanholas em 2024, até julho, de petróleo venezuelano triplicaram em relação ao mesmo período de 2023.[121][122] Com a Chevron dizendo ao governo Biden que é importante que a empresa possa continuar operando na Venezuela, onde responde por 20% das exportações,[123] e com a Espanha tornando-se uma importadora significativa de petróleo venezuelano, as exportações totais da Venezuela aumentaram[122] até atingirem, em agosto, o nível mais alto em quatro anos.[124] Comentando o resultado dessas isenções de sanções, um artigo de Caracas Chronicles afirmou que "na realidade os EUA não estão revertendo essa sentença, mas concedendo licenças específicas a empresas petrolíferas ocidentais ... para operar na Venezuela",[125] e a revista National Review afirmou que as sanções tinham sido "diluídas" em vez de restabelecidas pelo governo Biden.[126] The Wall Street Journal escreveu, em 5 de setembro de 2024: "Os democratas estão tentando manter sob controle os preços da gasolina em um ano eleitoral e, até agora, representantes da indústria petrolífera têm conseguido convencer o governo a manter o fluxo de petróleo venezuelano".[123] Um ex-membro do conselho da PDVSA, Pedro Burelli, disse ao The Wall Street Journal que: "A Chevron acabou se adiantando a todos os outros interesses que os EUA diziam ter em relação à Venezuela — democracia, a luta pelos direitos humanos, a migração e a luta contra a corrupção".[123]

Após a Eleição presidencial venezuelana de 2024 e a consequente crise política, os Estados Unidos impuseram sanções a 16 indivíduos em 12 de setembro, mas não impuseram sanções adicionais ao setor petrolífero;[97] fontes não identificadas afirmaram que o governo Biden temia que sanções pudessem levar a um aumento da imigração ou a preços mais altos de petróleo antes da eleição norte-americana de novembro de 2024.[94]

Remessas de petróleo para Cuba

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou, em 5 de abril de 2019, duas empresas que haviam transportado petróleo venezuelano para Cuba, alegando que pessoal e assessores cubanos ajudavam o governo de Maduro a manter-se no poder; as empresas eram a Ballito Bay Shipping Inc., com sede na Libéria, proprietária do navio Despina Andrianna, e a empresa grega ProPer In Management Inc., operadora da embarcação usada em um transporte de petróleo para Cuba.[127] Outros 34 navios de propriedade da PDVSA foram adicionados à lista de sanções.[128] Os Estados Unidos sancionaram nove navios e mais quatro empresas de transporte em 12 de abril de 2019: as empresas liberianas Jennifer Navigation Ltd., Large Range Ltd. e Lima Shipping Corp., além da italiana PB Tankers.[129][130] Um alto funcionário dos Estados Unidos, não identificado, disse à Bloomberg que essas empresas e embarcações eram responsáveis por até metade dos 50 mil barris diários de petróleo que "a Venezuela envia para Cuba em troca do apoio social, de inteligência e estratégico que Havana fornece a Maduro".[131] Cuba nega qualquer influência sobre as Forças Armadas da Venezuela e — juntamente com Rússia, China, Turquia e Irã —, segundo a Bloomberg, está determinada a defender Maduro.[131]

Em resposta à prisão de membros da Assembleia Nacional, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou, em 10 de maio de 2019, duas empresas de transporte e dois navios que transportaram petróleo da Venezuela para Cuba entre o fim de 2018 e março de 2019. Ambos os navios sancionados navegavam sob bandeira do Panamá: o petroleiro Ocean Elegance, de propriedade da Monsoon Navigation Corporation, e o Leon Dias, da Serenity Martitime Limited.[132][133]

As sanções contra a PB Tankers S.P.A.[134] foram suspensas em julho de 2019, e as sanções contra a Lima Shipping Corporation[135] e a Serenity Maritime Limited, em setembro de 2019.[135]

A empresa estatal cubana de importação e exportação de petróleo, Cubametales, foi sancionada em 3 de julho de 2019 pelo OFAC; um comunicado do Tesouro afirmou que ela havia facilitado importações de petróleo para Cuba a partir da Venezuela em troca de apoio em defesa, inteligência e segurança.[136][134] Cuba continuou a receber remessas e outras quatro empresas que facilitavam envios de petróleo da Venezuela para Cuba foram sancionadas em setembro.[137][133][135] Uma empresa sediada em Chipre (Caroil Transport Marine Ltd) e três empresas panamenhas (Trocana World Inc, Tovase Development Corp e Bluelane Overseas SA) foram sancionadas, juntamente com quatro navios pertencentes a essas empresas.[137][135] Em novembro, a empresa cubana Corporacion Panamericana SA foi incluída na lista de sanções por ajudar a Cubametales a contornar restrições.[138][139]

Petrocaribe

  Venezuela
  Membros do Petrocaribe e membros da CARICOM
  Membros do Petrocaribe que não fazem parte da CARICOM
  Membros da CARICOM que não fazem parte do Petrocaribe

Por meio do Petrocaribe, um acordo regional de compra de petróleo entre a Venezuela e estados membros do Caribe, países caribenhos, incluindo o Haiti e a Jamaica, puderam financiar 40% de suas compras de petróleo bruto venezuelano ao longo de 25 anos com juros de 1%, e Cuba recebeu petróleo gratuitamente em troca de serviços médicos.[140] A Reuters afirmou que "a região do Caribe há muito depende do petróleo e gás da Venezuela, que ofereceu financiamento barato através de um programa chamado Petrocaribe, embora as remessas tenham diminuído nos últimos anos devido a problemas de produção na petrolífera estatal venezuelana PDVSA".[141] Pesquisa do grupo de jornalismo Connectas apontou que a Venezuela havia gasto US$ 28 bilhões em petróleo para comprar apoio de 14 países caribenhos; de acordo com o estudo da Connectas, os benefícios sociais destinados aos países do Petrocaribe não se concretizaram, algo que, segundo eles, foi ignorado pelo governo venezuelano porque os países do Petrocaribe tinham como objetivo proteger a soberania da Venezuela em organizações internacionais como a ONU e a OEA.[142][143]

Vários líderes de países caribenhos que apoiavam Maduro criticaram as sanções dos Estados Unidos, afirmando que seu apoio a Maduro se baseava em princípios, e não no petróleo, e que as sanções estavam afetando o abastecimento, o pagamento da dívida e a estabilidade da região.[140] O diretor do Programa de Energia para a América Latina e o Caribe da Universidade do Texas em Austin, Jorge Piñón, disse que os cortes no fornecimento para esses países caribenhos não eram resultado das sanções, mas da má gestão da PDVSA.[140] Quando Chávez foi eleito, a Venezuela produzia 3,5 milhões de barris diários de petróleo bruto; em março de 2019, a produção era de cerca de 1 milhão de barris por dia, e Piñón afirmou que esses países deveriam ter percebido os problemas que se aproximavam.[140] Gaston Browne, Primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, e outros criticaram a intenção dos Estados Unidos na região, dizendo que "Washington deveria fornecer mais ajuda a essas nações e não gastar bilhões em guerras inúteis".[144] Com a crise venezuelana dividindo os países caribenhos, aqueles que não reconheciam Maduro foram convidados a se reunir com Trump em março de 2019.[144] Trump prometeu mais investimentos aos países que apoiavam Guaidó (Bahamas, República Dominicana, Haiti, Jamaica e Santa Lúcia), embora "a Casa Branca não tenha ligado especificamente a oferta de investimentos a esse apoio".[141]

2022–2024: alívio das sanções

Mais informações: Crise política venezuelana de 2024
Elvis Amoroso, chefe do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), o órgão eleitoral venezuelano, e ex-Controlador-Geral

Após Joe Biden assumir o cargo, sua administração revisou as sanções existentes e, em 2022, reduziu algumas das restrições no setor petrolífero.[3][4] A Chevron Corporation, que possuía investimentos existentes na Venezuela, foi autorizada a aumentar a produção para vendas aos Estados Unidos.[3][145] Em novembro de 2022, o governo Biden não havia imposto novas sanções à Venezuela, e a Associated Press noticiou que algumas empresas poderiam estar burlando as sanções impostas pelo governo Trump.[146] As exportações de petróleo bruto em julho de 2023, impulsionadas pela Chevron e por outros novos acordos permitidos sob o regime de sanções, atingiram seu nível mais alto em mais de três anos.[147][148][149] Países como Cuba, China e Irã continuaram comercializando com a Venezuela, e a China tornou-se a principal fonte de receita petrolífera venezuelana em 2023.[3]

Em outubro de 2023, o governo Biden afrouxou algumas sanções com base em um acordo eleitoral firmado em Barbados entre o governo Maduro e partidos de oposição; foi negociado um acordo em que cinco pessoas classificadas como prisioneiros políticos foram libertadas em troca de os Estados Unidos removerem parcialmente sanções sobre as indústrias de petróleo, gás e ouro e sobre a negociação secundária de títulos.[150][151][152] O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que Maduro teria mais um mês para retirar as proibições a candidatos para a eleição presidencial de 2024.[150]

Em 17 de abril de 2024, os Estados Unidos anunciaram que parte dessas sanções seria restabelecida porque o Acordo de Barbados não havia sido totalmente cumprido e a principal candidata de oposição, María Corina Machado, não havia sido autorizada a concorrer nas eleições presidenciais.[5][153] Isenções para operar apesar das sanções foram estendidas a empresas com ativos e produção de petróleo e gás já existentes na Venezuela; além da Chevron, isso incluiu a espanhola Repsol, a italiana Eni, a francesa Maurel & Prom,[145] e a BP em Trinidad e Tobago,[154] com até 50 licenças sendo analisadas em maio de 2024.[6][155] Fontes disseram à Reuters que a indiana Reliance Industries e a Jindal Steel and Power também receberam isenções após a reimposição das sanções.[156][157][158]

Após o alívio das sanções, as importações espanholas de petróleo venezuelano em 2024 até julho triplicaram em relação ao mesmo período de 2023.[159][122] Com a Chevron informando ao governo Biden que é importante que a empresa possa continuar operando na Venezuela, onde responde por 20% das exportações,[123] e com a Espanha tornando-se importante importadora de petróleo venezuelano, as exportações totais da Venezuela aumentaram[122] para o nível mais alto em quatro anos em agosto.[160] Comentando o resultado dessas isenções às sanções, um artigo da Caracas Chronicles afirmou que "na realidade os Estados Unidos não estão revertendo essa sentença, mas concedendo licenças específicas a empresas petrolíferas ocidentais ... para operar na Venezuela",[125] e a National Review afirmou que as sanções foram "diluídas" em vez de restabelecidas pelo governo Biden.[126] The Wall Street Journal escreveu em 5 de setembro de 2024: "Os democratas estão tentando manter sob controle os preços da gasolina em um ano eleitoral, e até agora representantes da indústria petrolífera conseguiram convencer o governo a manter o fluxo de petróleo venezuelano".[123] Um ex-membro do conselho da PDVSA, Pedro Burelli, declarou ao The Wall Street Journal que: "A Chevron acabou se antecipando a todos os outros interesses que os Estados Unidos diziam ter em relação à Venezuela — democracia, a luta pelos direitos humanos, a migração e o combate à corrupção".[123]

Após a Eleição presidencial venezuelana de 2024 e a consequente crise política, os Estados Unidos impuseram sanções a 16 indivíduos em 12 de setembro, mas não aplicaram novas sanções ao setor petrolífero;[97] fontes não identificadas afirmaram que o governo Biden temia que sanções pudessem levar a um aumento da imigração ou a preços mais altos de combustíveis antes da eleição presidencial de novembro de 2024 nos Estados Unidos.[94]

Ouro

A terceira maior exportação da Venezuela em 2019 (depois do petróleo bruto e de produtos de petróleo refinado) foi o ouro.[161] A produção de ouro do país é controlada pelos militares e é minerada em condições perigosas.[161][59] O Conselho Mundial do Ouro informou, em janeiro de 2019, que as reservas de ouro venezuelanas mantidas no exterior tinham caído 69%, para US$8,4 bilhões durante a presidência de Maduro, mas que era difícil rastrear para onde o ouro estava indo. As reservas de ouro do Banco Central caíram, em novembro de 2018, de US$6,1 bilhões para US$5,5 bilhões; o último observador independente a acessar o cofre onde o ouro é armazenado foi Francisco Rodríguez, que viu um montante estimado em US$15 bilhões em 2014.[161] A Reuters informou que 20 toneladas foram retiradas dos cofres em 2018, e 23 toneladas de ouro extraído foram levadas para Istambul, na Turquia.[162] Nos primeiros nove meses de 2018, as exportações de ouro da Venezuela para a Turquia subiram de zero no ano anterior para US$900 milhões.[163]

Em 1.º de novembro de 2018, Trump assinou uma ordem executiva para "proibir pessoas dos EUA de lidarem com entidades e indivíduos envolvidos em vendas de ouro 'corruptas ou enganosas' da Venezuela".[163]

Em meados de fevereiro de 2019, o deputado da Assembleia Nacional Ángel Alvarado disse que cerca de oito toneladas de ouro tinham sido retiradas do cofre enquanto o presidente do Banco Central estava no exterior.[162] Em março, investigadores ugandenses relataram que 7,4 tonneladas de ouro, avaliadas em mais de US$300 milhões, poderiam ter sido contrabandeadas para aquele país.[164]

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a Minerven, companhia estatal de mineração da Venezuela, em março de 2019.[59]

Fontes governamentais disseram que mais oito toneladas de ouro foram retiradas do Banco Central na primeira semana de abril de 2019; a fonte governamental afirmou que restavam 100 toneladas. O ouro foi retirado enquanto o banco não estava totalmente operacional por causa dos apagões venezuelanos de 2019 e havia apenas um número mínimo de funcionários presentes; o destino do ouro não era conhecido.[165] Segundo a Bloomberg, o Banco Central vendeu 9,5 toneladas de ouro em 10 de maio e mais 3 toneladas alguns dias depois.[166] A Reuters estimou, em março de 2020, que restavam cerca de 90 toneladas de ouro no país, em comparação com 129 toneladas no início de 2019.[167]

Bancos e finanças

Trump assinou uma ordem em 19 de março de 2018 que proibia pessoas nos Estados Unidos de realizar qualquer tipo de transação com moeda digital emitida pelo ou em nome do governo da Venezuela a partir de 9 de janeiro de 2018, fazendo referência ao token Petro.[168] Ele afirmou que a criptomoeda havia sido criada em fevereiro de 2018 para "contornar as sanções dos EUA"[169] e acessar financiamento internacional.[170]

Em 11 de março de 2019, os EUA sancionaram o banco russo Evrofinance Mosnarbank, uma joint venture de empresas estatais russas e venezuelanas. O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que o banco com sede em Moscou era uma tábua de salvação econômica para o governo Maduro.[171][172][173]

Após a detenção do chefe de gabinete de Guaidó, Roberto Marrero, em março de 2019, o Departamento do Tesouro dos EUA respondeu impondo sanções ao banco venezuelano BANDES e suas subsidiárias.[174][175] A Univision afirmou que essa ação "colocou 'todo o setor bancário' em alerta" de que transações financeiras venezuelanas poderiam ser sancionadas.[176] O Banco de Desenvolvimento da China havia pago bilhões de dólares por meio do BANDES ao governo venezuelano em troca de petróleo bruto até março de 2019; as sanções dificultariam que a Venezuela reestruturasse sua dívida de US$20 bilhões com a China.[177] O secretário do Tesouro dos EUA, Mnuchin, disse que o BANDES havia se tornado um meio para integrantes do governo Maduro "transferirem fundos para o exterior na tentativa de sustentar Maduro", contornando o propósito do banco de ajudar o povo venezuelano.[178]

O Departamento do Tesouro dos EUA acrescentou sanções ao Banco Central da Venezuela em 17 de abril de 2019.[61][62] Mnuchin afirmou que a sanção iria "inibir a maioria das atividades do Banco Central" realizadas pelo governo Maduro, mas "garantir que as transações regulares de cartão de débito e crédito possam prosseguir e que remessas pessoais e ajuda humanitária continuem sem impedimentos".[62] As novas sanções fecharam algumas brechas que permitiam o financiamento contínuo do governo; o Banco Central havia conseguido obter empréstimos sem buscar aprovação da Assembleia Nacional e vender ouro para bancos centrais de outros países. Ao interromper o câmbio estrangeiro manejado pelo Banco Central, as compras de insumos de produção pela PDVSA foram afetadas.[179]

As sanções bancárias venezuelanas causaram um efeito cascata, levando o Federal Reserve de Nova Iorque a restringir a abertura de novas contas no setor bancário offshore de Porto Rico e a planejar restrições mais rígidas nessa área.[180]

Programa de subsídios alimentares CLAP

Uma caixa de alimentos fornecida pelos CLAP, com o fornecedor recebendo recursos do governo pertencentes ao presidente Maduro

Em 25 de julho de 2019, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou 13 empresas (da Colômbia, Hong Kong (China), México, Panamá, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos) envolvidas em um programa de subsídio alimentar venezuelano chamado CLAP, juntamente com 10 pessoas, incluindo os enteados de Maduro e o empresário colombiano Alex Saab. Saab vendeu alimentos à Venezuela por mais de US$ 200 milhões em uma negociação assinada por Maduro por meio de uma empresa registrada em Hong Kong.[181] Em 23 de agosto de 2017, a procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega Díaz, havia apontado Saab como proprietário da firma mexicana Group Grand Limited, juntamente com os empresários colombianos Álvaro Pulido e Rodolfo Reyes, e "presumivelmente o presidente Nicolás Maduro", que vendiam alimentos aos CLAP.[182]

Segundo Mnuchin, a corrupção no "programa CLAP permitiu que Maduro e membros de sua família roubassem do povo venezuelano" usando "a comida como forma de controle social, para recompensar apoiadores políticos e punir opositores, ao mesmo tempo em que embolsavam centenas de milhões de dólares por meio de vários esquemas fraudulentos".[183] Saab e outro empresário colombiano foram acusados nos EUA de lavagem de dinheiro relacionada a um esquema de 2011–2015 para pagar propinas e se aproveitar da taxa de câmbio oficial da Venezuela.[184]

Após uma reunião multilateral entre mais de uma dúzia de países europeus e latino-americanos, autoridades do Departamento do Tesouro dos EUA afirmaram, em abril de 2018, que haviam colaborado com autoridades colombianas para investigar programas de importação corruptos do governo Maduro, incluindo o CLAP. Elas disseram que autoridades venezuelanas embolsavam 70% dos recursos destinados a programas de importação voltados a aliviar a fome na Venezuela. Autoridades do Tesouro disseram que buscavam apreender os recursos que estavam sendo canalizados para contas de autoridades venezuelanas e mantê-los para um futuro governo na Venezuela.[185][186]

Uma comunicação de abril de 2019 do Departamento de Estado dos EUA destacou a investigação de 2017 da Assembleia Nacional, que concluiu que o governo pagou US$42 por caixas de alimentos que custavam menos de US$13, e que "o círculo interno de Maduro ficou com a diferença, que totalizou mais de 200 milhões de dólares em pelo menos um caso", acrescentando que as caixas de alimentos eram "distribuídas em troca de votos".[187] Em 17 de setembro de 2019, o Departamento do Tesouro dos EUA ampliou ainda mais as sanções sobre 16 entidades (da Colômbia, Itália e Panamá) e 3 indivíduos, acusando-os de ajudar o governo venezuelano a lucrar com a importação e distribuição de alimentos.[188][189][190][191]

Companhias aéreas e aeronaves

Os EUA sancionaram 15 aeronaves da PDVSA em 21 de janeiro de 2020, afirmando que elas tinham "participado do assédio a voos militares dos EUA no espaço aéreo do Caribe" e haviam sido usadas para transportar indivíduos sancionados.[192][193][194] A companhia aérea estatal venezuelana Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos) foi bloqueada pela Ordem Executiva 13884, de 5 de agosto de 2019, que se aplicava, em geral, a bens do governo da Venezuela,[195] mas o OFAC a identificou explicitamente, bem como sua frota de 40 aeronaves, na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) em 7 de fevereiro de 2020, para garantir o cumprimento.[196][197][198]

O governo Biden começou a relaxar as sanções sobre a Conviasa em outubro de 2023, sob a Licença Geral 45, para fins de deportação de venezuelanos a partir dos EUA.[199][200] A Licença Geral 45A, emitida em novembro de 2023, aliviou ainda mais as restrições sobre a Conviasa, permitindo a manutenção de determinadas aeronaves Embraer[201][202][203] e foi substituída pela Licença Geral 45B, em 29 de fevereiro de 2024, para permitir que venezuelanos de jurisdições não norte-americanas fossem repatriados.[204][205]

Em novembro de 2023, o Bureau of Industry and Security dos EUA nomeou três empresas que, segundo o órgão, contornaram sanções ao contrabandear peças de aviação norte-americanas para a Venezuela.[206][207]

Com o relaxamento das restrições sob o governo Biden, 55 aeronaves registradas na Venezuela permaneciam sancionadas em novembro de 2023.[206]

Em 2 de setembro de 2024, os EUA apreenderam o avião presidencial de Maduro, um Dassault Falcon 900, na República Dominicana e o levaram para a Flórida para prosseguir com um processo de confisco.[208][209] Merrick Garland, o procurador-geral dos Estados Unidos, alegou que a compra do avião violou as sanções norte-americanas, afirmando que ele "foi comprado ilegalmente por US$13 milhões por meio de uma empresa de fachada e contrabandeado para fora dos Estados Unidos para uso de Nicolás Maduro e de seus comparsas".[208][210] Maduro chamou a apreensão de "prática criminosa" e "pirataria".[208]

Evasão

O ministro da Indústria e Produção Nacional, Tareck El Aissami, anunciou, em outubro de 2018, em resposta às sanções dos EUA, que todos os leilões de câmbio do governo seriam cotados em euros, yuan chinês e outras moedas fortes em vez de dólares norte-americanos. Ele disse que o governo abriria contas bancárias na Europa e na Ásia como possíveis maneiras de contornar sanções financeiras e que o setor bancário venezuelano poderia participar de leilões de moeda três vezes por semana, acrescentando que o governo venderia cerca de 2 bilhões de euros em meio à recuperação dos preços do petróleo.[211]

Alguns capitães e proprietários de navios simpáticos à Venezuela desligaram seus transponders para evitar as sanções dos EUA e entregar petróleo à Rússia, China e Índia, criando um risco ambiental de colisões de navios.[212] A partir de 2020, o México desafiou as sanções dos EUA ao permitir o envio de combustíveis,[213] e, apesar das sanções sobre tanto o Irã quanto a Venezuela, o Irã enviou cinco petroleiros para a Venezuela.[214]

A Venezuela continuou enviando dinheiro[215] e despachando produtos petrolíferos para países aliados após a imposição das sanções.[216][217][218][219] Em abril de 2022, enviou óleo combustível e diesel para Cuba,[220] e quitou a dívida de São Vicente e Granadinas com o Petrocaribe, estimada em cerca de 189 milhões de dólares.[215] Em agosto de 2023, a Petróleos de Venezuela aumentou os envios de combustível para Cuba, de 53 mil barris por dia de derivados de petróleo para 65 mil barris.[221]

Após uma investigação do FBI sobre operações comerciais envolvendo empresas mexicanas, em janeiro de 2021 os EUA sancionaram uma rede composta por três pessoas, quatorze empresas e seis navios por contornar sanções sobre produtos petrolíferos venezuelanos; os indivíduos, que enviavam petróleo bruto principalmente para a Ásia, eram Alessandro Bazzoni, Francisco D'Agostino e Philipp Apikian; as empresas eram Elemento Ltd e Swissoil Trading SA, além de outras pertencentes aos três.[222][223] Autoridades do governo Maduro chamaram as sanções de "nova e desesperada agressão" de Trump e afirmaram que o "governo revolucionário [ainda estava] de pé hoje".[222] Seis meses antes, três mexicanos, oito empresas mexicanas e dois navios haviam sido sancionados; os indivíduos eram Olga María Zepeda, Verónica Esparza e Joaquín Leal Jiménez e as empresas eram Libre Abordo e Schlager Business Group, além de outras pertencentes a Zepeda ou Leal.[224][225] As empresas receberam pelo menos 30 milhões de barris de petróleo bruto.[224] Um porta-voz da Libre Abordo disse à Reuters que trocavam petróleo por ajuda humanitária e não deveriam ter sido sancionados; a Reuters informou que os alimentos a serem entregues em troca do petróleo nunca foram enviados.[224] Arreaza afirmou que os EUA queriam "ver o povo venezuelano ficar sem comida, remédios ou gasolina".[224]

Ver também

Referências

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