Operação Crédito Podre
Operação Crédito Podre foi uma operação da Polícia Federal (PF) deflagrada em dezembro de 2022 para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro e estelionato.[1] As ações foram realizadas em conjunto com a PF e o Ministério Público Federal (MPF).[2]
Policiais federais, agentes da Receita Federal e membros do MPF fizeram uma operação contra um esquema de venda de créditos fraudulentos e inexistentes para compensação de dívidas tributárias de empresas, com cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão.[3] Para a execução do "serviço", a associação criminosa cobrava das vítimas de 40 a 60 por cento do valor dos débitos a serem compensados.[1] De acordo com as investigações, o principal responsável pela fraude contava com a ajuda de parentes, uma advogada e "laranjas" para ocultar a origem ilícita dos recursos recebidos.[4]
Foram presos na operação Wanderson Moraes Coutinho, Gustavo Moraes Coutinho (irmão de Wanderson), Pamela das Chagas Coutinho (filha de Wanderson) e a advogada Daniele Fernandes Matheus.[5] Na casa de Wanderson na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, a polícia apreendeu um fuzil, munição e dinheiro.[5] Dois dias depois a Justiça Federal do Rio concedeu habeas corpus ao Wanderson, um dos principais alvos.[6]
Além dos mandados, a justiça federal do Rio expediu ordens de bloqueio e sequestro de bens que ultrapassam 100 milhões de reais, em razão dos prejuízos causados à União e a terceiros.[5] No dia 27 de setembro de 2024, a PF prendeu um homem foragido operação por descumprir as medidas impostas pela Justiça, que permitiam que respondesse ao processo em liberdade. A ação ocorreu em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca.[7]
Ver também
Referências
- ↑ a b Mirelle Pinheiro e Carlos Carone (15 de dezembro de 2022). «PF prende empresários que movimentaram R$ 100 mi com créditos falsos». Metrópoles. Consultado em 22 de junho de 2025
- ↑ «Receita faz operação contra fraudes em compensações tributárias no RJ». Metrópoles. 15 de dezembro de 2022. Consultado em 1 de julho de 2025
- ↑ «PF e Receita combatem lavagem de dinheiro e estelionato». EBC. 15 de dezembro de 2022. Consultado em 22 de junho de 2025
- ↑ «PF prende empresários que movimentaram R$ 100 mi com créditos falsos». Jornal de Brasilia. 15 de dezembro de 2022. Consultado em 1 de julho de 2025
- ↑ a b c «PF e Receita Federal prendem quatro suspeitos de vender créditos falsos para pagamento de dívidas tributárias». G1. 15 de dezembro de 2022. Consultado em 22 de junho de 2025
- ↑ João Boueri (18 de dezembro de 2022). «Justiça Federal revoga prisão do principal alvo da Operação Crédito Podre, da PF». Band. Consultado em 1 de julho de 2025
- ↑ «PF prende foragido da Operação Crédito Podre no Rio de Janeiro». Ministério da Justiça e Segurança Pública. 27 de setembro de 2024. Consultado em 27 de junho de 2025