Lavanderia azerbaijana

A lavanderia azerbaijana é um esquema complexo de lavagem de dinheiro organizado pela República do Azerbaijão que foi revelado pelo Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) em setembro de 2017.[1][2] As investigações expuseram que entre 2012 e 2014 cerca de US$ 2,9 bilhões foram desviados por meio de empresas e bancos europeus.[3][4] O dinheiro foi usado para pagar políticos ocidentais em uma tentativa de encobrir a reputação do Azerbaijão no exterior.[5][6][7][8]

Investigação da mídia

O esquema foi descoberto por meio de uma investigação conjunta do OCCRP,[1] Berlingske[9] (Dinamarca), The Guardian[10] (Reino Unido), Süddeutsche Zeitung[11] (Alemanha), Le Monde[12] (França), Tages-Anzeiger [13] e Tribune de Genève[14] (Suíça), De Tijd[15] (Bélgica), Novaya Gazeta[16] (Rússia), Dossier[17][18] (Áustria), Atlatszo[19](Hungria), Delo[20] (Eslovênia), RISE Project[21] (Romênia), Bivol[22] (Bulgária), Aripaev[23] (Estônia), Czech Center for Investigative Journalism[24] (República Tcheca) e Barron's[25] (EUA), que publicaram uma série de artigos revelando os resultados de suas investigações em setembro de 2017.[26] Em 2018, o OCCRP publicou mais dois relatórios investigativos sugerindo que a lavanderia azerbaijana também foi usada para influenciar órgãos e políticas governamentais estadunidenses em favor do Azerbaijão.[27][28]

Documentos bancários internos detalhando mais de 16.000 transações entre 2012 e 2014 foram inicialmente obtidos por meio de um vazamento pelo jornal dinamarquês Berlingske e posteriormente compartilhados com seus parceiros de mídia. Os documentos analisados ​​revelaram um grande número de transações obscuras indiretamente ligadas a "pessoas influentes" no Azerbaijão, que usaram principalmente quatro empresas de fachada sediadas no Reino Unido e a filial do Danske Bank na Estônia para transferir milhões para contas de empresas e indivíduos em todo o mundo.[29] O esquema permitiu que a elite governante do Azerbaijão desviasse pelo menos US$ 2,9 bilhões para supostamente comprar o silêncio sobre as violações de direitos humanos no Azerbaijão, promover as posições do governo azerbaijano e criar uma imagem positiva do Azerbaijão no exterior.[30]

Esta foi a primeira investigação cooperativa internacional de grande porte do Berlingske. Teve um grande impacto na Dinamarca devido ao envolvimento do Danske Bank no esquema. O primeiro-ministro dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, reagiu publicamente dizendo à TV2 dinamarquesa: "Isso me deixa triste e com raiva."[31]

Implicações sociopolíticas

Durante o período das atividades de lavagem de dinheiro, o governo azerbaijano prendeu mais de 90 ativistas de direitos humanos, políticos da oposição e jornalistas (como Khadija Ismayilova, Anar Mammadli, Intiqam Aliyev, Rasul Jafarov e Leyla Yunus) sob acusações politicamente motivadas. Embora essa repressão aos direitos humanos tenha sido veementemente condenada por grupos internacionais de direitos humanos,[32][33][34] vários políticos europeus, que estavam entre os beneficiários dos pagamentos da lavanderia, conseguiram mobilizar importantes organizações internacionais, como a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (PACE)[35] e, supostamente, a UNESCO,[36][37][38][39] para silenciar as críticas ou obter vitórias de relações públicas para o governo azerbaijano.[40]

As revelações confirmaram alguns dos relatos anteriores sobre a corrupção de diplomatas europeus por autoridades azerbaijanas, descobertos pela Iniciativa Europeia de Estabilidade em 2012, uma vez que alguns dos beneficiários do dinheiro, como Eduard Lintner (político alemão e observador eleitoral no Parlamento Europeu), Alain Destexhe (político belga e membro da APCE), Luca Volontè (político italiano e membro da APCE) e outros, já estavam implicados na investigação sobre a "diplomacia do caviar". Outros beneficiários incluíram: Kalin Mitrev (membro do conselho do BERD e casado com Irina Bokova – chefe da UNESCO), Zmago Jelincic Pleminiti (político esloveno e candidato presidencial)[41][42] e Karin Strentz (membro do Bundestag – CDU)[43]

O dinheiro também foi repassado a estrelas do esporte, magnatas da mídia, músicos e jornalistas para fortalecer a imagem do Azerbaijão.[44] Eckart Sager, um ex-jornalista da CNN que escreveu artigos amigáveis ​​ao regime azerbaijano, estava entre os beneficiários.[45][46]

Os relatórios do OCCRP também expuseram Adil Baguirov (um empresário azerbaijano baseado em Dayton, Ohio) como "o homem de Baku na América", alegando que Baguirov recebeu US$ 253.150 meses depois que sua organização sem fins lucrativos realizou uma conferência em Baku em 2013, da qual participaram dez membros do Congresso dos Estados Unidos, a maioria dos quais falou favoravelmente sobre o Azerbaijão após seu retorno aos EUA. Conforme relatado pelo OCCRP, Baguirov também ajudou a organizar outras conferências EUA-Azerbaijão em Washington, testemunhou repetidamente perante a Câmara a favor da ajuda militar estadunidense ao Azerbaijão, atuou como coordenador do Congressional Azerbaijan Caucus e trabalhou com destaque em uma empresa sediada em Houston, que organizou uma viagem do presidente azerbaijano à Casa Branca. A investigação afirmou que Baguirov e seu pai exerceram inúmeras funções de consultoria para os governos azerbaijano e russo, respectivamente, e que "Baguirov fez tudo isso enquanto detinha cidadania norte-americana, azerbaijana e, ao que parece, russa, pelo menos até 2005".[28]

Ver também

Referências

  1. ↑ a b Project, Organized Crime and Corruption Reporting. «The Azerbaijani Laundromat». OCCRP 
  2. ↑ Harding, Luke; Barr, Caelainn; Nagapetyants, Dina (4 de setembro de 2017). «Everything you need to know about the Azerbaijani Laundromat». The Guardian – via www.theguardian.com 
  3. ↑ «Azerbaijan accused of $2.9bn money-laundering scheme». www.aljazeera.com 
  4. ↑ «Azerbaijani Laundromat, lo scandalo si allarga» (em italiano). 16 de julho de 2018 
  5. ↑ «Who Profited From The 'Azerbaijani Laundromat'?». 14 de setembro de 2017 – via www.rferl.org 
  6. ↑ «The Azerbaijani Laundromat: $3 Billion Azerbaijani Money Laundering and Lobbying Scheme Exposed». Armenian National Committee of America. 5 de setembro de 2017. Cópia arquivada em 2 de setembro de 2018 
  7. ↑ «The EBRD and the Azerbaijani Laundromat». www.europarl.europa.eu 
  8. ↑ «PACE – Doc. 14653 (2018) – Follow-up to the Azerbaijani Laundromat investigation». www.assembly.coe.int 
  9. ↑ Jung, Eva; Lund, Michael; Bendtsen, Simon (5 de setembro de 2017). «Dictatorship sent billions through Denmark's biggest bank». Berlingske.dk (em dinamarquês) 
  10. ↑ Harding, Luke; Barr, Caelainn; Nagapetyants, Dina (4 de setembro de 2017). «UK at centre of secret $3bn Azerbaijani money laundering and lobbying scheme». The Guardian (em inglês). ISSN 0261-3077 
  11. ↑ Munzinger, Hannes; Obermayer, Bastian; Ratzesberger, Pia (19 de setembro de 2017). «Aserbaidschan-Connection einer CDU-Abgeordneten». Süddeutsche.de (em alemão). Cópia arquivada em 18 de setembro de 2017 
  12. ↑ «Comment " Le Monde " a enquêté sur la stratégie d'influence de l'Azerbaïdjan». Le Monde.fr (em francês). 4 de setembro de 2017 
  13. ↑ «Die Leichen in den Geldwäsche-Kellern der Schweizer Banken». Tages-Anzeiger (em alemão). ISSN 1422-9994 
  14. ↑ «Ce qui se cache derrière l'arrestation de Kerimov en France». Tribune de Genève (em francês). ISSN 1010-2248 
  15. ↑ «Gerecht onderzoekt Azerbeidzjaans geld aan Belgische politici». De Tijd (em neerlandês). 29 de novembro de 2017 
  16. ↑ Епифанова, Мария (29 de maio de 2018). «Зачистка в балтийской прачечной». Новая газета – Novayagazeta.ru (em russo). Cópia arquivada em 29 de maio de 2018 
  17. ↑ Staff, GIJN (4 de setembro de 2019). «Global Shining Light Finalist: The Azerbaijani Laundromat (Azerbaijan)». Global Investigative Journalism Network (em inglês) 
  18. ↑ «DOSSIER · Magazin». www.dossier.at (em alemão) 
  19. ↑ ANTÓNIA, RÁDI (9 de setembro de 2017). «Azerbaijani slush fund transferred millions of dollars to Hungary in 2012». English. Cópia arquivada em 14 de setembro de 2017 
  20. ↑ «Ko je Lady Gaga za dva milijona dolarjev pela režimu, sem jaz bila v zaporu». www.delo.si (em esloveno) 
  21. ↑ «Mașina azeră de spălat bani: filiera românească». Rise Project 
  22. ↑ Биволъ, Екип (15 de setembro de 2017). «Credit Suisse Rejected "Azerbaijani Laundromat" Money Wires to Kalin Mitrev as "Sensitive"». Bivol.bg (em inglês) 
  23. ↑ «Taani leht: Danske aitas rahapesule kaasa». Äripäev (em inglês) 
  24. ↑ «The Azerbaijani Laundromat». investigace.eu (em inglês). 4 de setembro de 2017 
  25. ↑ Alpert, Bill. «Denmark Takes Up Investigation of Its Biggest Bank for Money Laundering». www.barrons.com (em inglês) 
  26. ↑ «The Azerbaijani Laundromat | Allard Prize for International Integrity». www.allardprize.org 
  27. ↑ Wrate, Jonny. «US Lobbying Firm Launders Azerbaijan's Reputation — And Gets "Laundromat" Cash». OCCRP (em inglês). Consultado em 11 de maio de 2024 
  28. ↑ a b Wrate, Jonny. «Baku's Man in America». OCCRP (em inglês). Consultado em 11 de maio de 2024 
  29. ↑ «The Azerbaijani laundromat: a new money laundering machine in a familiar guise». AMLC.EU (em inglês). 24 de abril de 2019 
  30. ↑ Ismayilova, Khadjia (5 de setembro de 2017). «Azerbaijani Laundromat shows how regime robs its people to feed itself». The Guardian (em inglês). ISSN 0261-3077 
  31. ↑ Roque, Stella (8 de novembro de 2017). «How They Did It: The Azerbaijani Laundromat». Global Investigative Journalism Network (em inglês) 
  32. ↑ Antidze, Nailia Bagirova, Margarita (5 de agosto de 2014). «Amnesty condemns arrest of another human rights activist in Azerbaijan». Reuters (em inglês) 
  33. ↑ «Azerbaijan: Investigative Journalist Arrested». Human Rights Watch (em inglês). 5 de dezembro de 2014 
  34. ↑ «Azerbaijan: Transparency Group Should Suspend Membership». Human Rights Watch (em inglês). 14 de agosto de 2014 
  35. ↑ «Caviar Diplomacy – How Azerbaijan silenced the Council of Europe | ESI». www.esiweb.org 
  36. ↑ Ismayilova, Khadija. «Letter: When UNESCO's Director General Broke Her Silence». www.occrp.org (em inglês) 
  37. ↑ «Azerbaijan: UNESCO urged to help end government's crackdown on free expression». IFEX (em inglês). 29 de setembro de 2014 
  38. ↑ Mammadova, Paul Radu, Khadija Ismayilova and Madina. «The Influence Machine». OCCRP (em inglês) 
  39. ↑ Chapple, Amos (14 de dezembro de 2020). «When The World Looked Away: The Destruction Of Julfa Cemetery». Radio Free Europe/Radio Liberty (em inglês) 
  40. ↑ «The Azerbaijani Laundromat one year on: has justice been served? -…». Transparency.org (em inglês). Outubro de 2018 
  41. ↑ «V "azerbajdžanski pralnici" omenjen tudi Jelinčič Plemeniti. "To je čisti nesmisel," pravi.». siol.net (em esloveno) 
  42. ↑ «STA: Delo: Ex MP Jelinčič involved in Azerbaijani Laundromat». english.sta.si 
  43. ↑ «German Parliament Takes Azerbaijan Corruption Seriously – Finally». Human Rights Watch (em inglês). 29 de janeiro de 2019 
  44. ↑ Editorial Board. «Opinion | Azerbaijan's president prefers pop stars to democracy». Washington Post (em inglês). ISSN 0190-8286 
  45. ↑ «Former CNN Employee Received $2.6 Million Through 'Azerbaijani Laundromat'». Asbarez.com (em inglês). 15 de setembro de 2017 
  46. ↑ Project, Organized Crime and Corruption Reporting. «Eckart Sager». OCCRP (em inglês) 
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